Многие вопросы повестки дня заседаний Наблюдательного совета предварительно рассматриваются соответствующими комиссиями для более детального обсуждения и выработки рекомендаций по голосованию для Наблюдательного совета.

Среди вопросов, связанных с реализацией Наблюдательным советом своих основных функций, в 2016 году Наблюдательным советом были рассмотрены:

• стратегические вопросы:
  • об итогах реализации Стратегии ИТ Биржи на 2010–2015 годы и Программе развития ИТ Биржи в трехлетней перспективе;
  • о финансовой стратегии Группы;
  • о реорганизации Биржи в форме присоединения к ней стопроцентно дочерних компаний ЗАО «ФБ ММВБ» и ООО «МБ Технологии»;
  • о стратегии использования объектов недвижимости компаний Группы;
  • о приоритетных проектах Биржи на 2017 год;
  • об утверждении принципов и параметров Программы долгосрочного вознаграждения (мотивации) работников, основанного на акциях;

• вопросы, связанные с развитием бизнеса:
  • об избрании в состав Правления двух новых членов, отвечающих за развитие бизнеса Биржи;
  • об утверждении тарифов срочного рынка, тарифов при совершении сделок с иностранной валютой и драгоценными металлами, тарифов за участие в торгах на фондовом рынке;

• основополагающие документы Биржи:
  • Правила листинга Биржи;
  • утверждены Правила организованных торгов Биржи на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, на фондовом и срочном рынках;
  • утверждены Правила допуска к участию в организованных торгах Биржи;
  • актуализированы Положения о Службе внутреннего аудита и о Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета Биржи;
  • приняты изменения в Кодекс корпоративного управления и Информационную политику Биржи;

• вопросы, связанные с развитием корпоративного управления:
  • рассмотрены итоги внешней оценки Наблюдательного совета, проведенной внешним независимым консультантом;
  • утверждена Политика по вознаграждению и компенсации расходов членов исполнительных органов Биржи;
  • утверждена Политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Наблюдательного совета Биржи;
  • определена Методика проведения оценки практики корпоративного управления;
  • рассмотрен Отчет об изменениях в практике корпоративного управления Биржи за 2016 год;

• вопросы, связанные с управлением рисками:
  • рассмотрены квалификационные требования к членам исполнительных органов управления в целях создания системы преемников на ключевые позиции в рамках программы планирования преемственности;
  • в 2016 году по инициативе Наблюдательного совета и Комиссии по аудиту стартовал процесс внешнего аудита системы внутренних контролей, результаты которого ожидаются в 2017 году и будут раскрыты в годовом отчете по итогам 2017 года.