Годовой отчет 2016

Вознаграждение членов Наблюдательного совета Биржи

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) производиться компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Действующая на Бирже система вознаграждения членов Наблюдательного совета Биржи строится на основе взаимосвязанных принципов доступности, прозрачности и полноты, достаточности, разумности и обоснованности, а также принципа индивидуализации вознаграждения в зависимости от вклада каждого члена Наблюдательного совета в его работу.

Согласно принятой на Бирже Политике по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Наблюдательного совета (далее – Политика) уровень выплачиваемого вознаграждения членам Наблюдательного совета должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Биржи компетенцией и квалификацией.

В соответствии с принятой на Бирже Политикой вознаграждение директоров за исполнение обязанностей члена Наблюдательного совета складывается из базовой и дополнительной части вознаграждения. Вознаграждение за выполнение обязанностей члена Наблюдательного совета Биржи не выплачивается государственным служащим, работникам Банка России, работникам и руководителям Биржи и ее дочерних компаний.

Размер базового вознаграждения члена Наблюдательного совета дифференцируется в зависимости от того, является ли член Наблюдательного совета независимым или нет. Размер базовой части вознаграждения независимого члена Наблюдательного совета превышает размер базовой части вознаграждения члена Наблюдательного совета, не являющегося независимым.

За выполнение членом Наблюдательного совета дополнительных обязанностей председателя Наблюдательного совета, заместителя председателя Наблюдательного совета, председателя комиссии Наблюдательного совета, члена комиссии Наблюдательного совета, требующих дополнительных временных затрат и усилий, членам Наблюдательного совета выплачивается дифференцированное дополнительное вознаграждение. Поскольку выполнение обязанностей председателя Наблюдательного совета и председателя комиссии Наблюдательного совета связано с повышенной нагрузкой и степенью ответственности, размер дополнительного вознаграждения за выполнение указанных функций в два раза выше, чем дополнительное вознаграждение заместителя председателя Наблюдательного совета и члена комиссии Наблюдательного совета соответственно.

Рекомендации по уровню вознаграждения членам Наблюдательного совета представляются Комиссией по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета Биржи на основе экспертной оценки уровня выплачиваемого вознаграждения сопоставимыми по уровню капитализации российскими компаниями, а также конкурентами Биржи. На основании полученных от Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета рекомендаций разрабатывается Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Биржи (далее – Положение), которое выносится на утверждение Общего собрания акционеров Биржи.

Размер базового и дополнительного вознаграждения члена Наблюдательного совета является фиксированным, отражает ожидаемые временные затраты, сопряженные с выполнением функций члена Наблюдательного совета, и не зависит от участия в каждом заседании Наблюдательного совета / комиссий Наблюдательного совета (в том числе внеплановых). Однако в целях мотивирования членов Наблюдательного совета к добросовестной и результативной деятельности в составе Наблюдательного совета и комиссий Наблюдательного совета Общее собрание акционеров может в порядке и размере, установленном Положением, уменьшить размер базовой и дополнительной части вознаграждения либо принять решение не выплачивать вознаграждение членам Наблюдательного совета.

Помимо выплаты вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета и комиссиях Наблюдательного совета, в соответствии с принятой на Бирже Политикой членам Наблюдательного совета осуществляется оплата (компенсация) командировочных расходов, связанных с участием в заседаниях Наблюдательного совета или его комиссий, Общих собраниях акционеров, проводимых в очной форме, а также в мероприятиях, участие в которых осуществляется в рамках исполнения возложенных на членов Наблюдательного совета обязанностей. Кроме того, членам Наблюдательного совета, осуществляющим поездки для участия в заседаниях и иных мероприятиях, проводимых вне места их проживания, оплачиваются (компенсируются) представительские расходы.

Уровень обслуживания, на который могут претендовать члены Наблюдательного совета, соответствует уровню, предоставляемому членам исполнительных органов Биржи в соответствии с внутренними документами, регулирующими компенсацию расходов в служебных командировках и деловых поездках.

Перечень компенсируемых расходов установлен Положением и является исчерпывающим.

В целях поддержания необходимого профессионального уровня членов Наблюдательного совета, по рекомендации Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета Биржи, членам Наблюдательного совета может быть оплачено обучение и курсы повышения квалификации. Размер выплаченного в 2016 году членам Наблюдательного совета Биржи вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей в период с даты избрания в 2015 году по дату прекращения их полномочий в 2016 году (корпоративный год) определен в соответствии с Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденным 28 апреля 2015 года годовым Общим собранием акционеров (протокол № 53).

Предварительно размер вознаграждения членов Наблюдательного совета Биржи был рассмотрен Комиссией по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета Биржи, а также Наблюдательным советом.

Решение о выплате членам Наблюдательного совета вознаграждения за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий, а также об определении размера индивидуального вознаграждения каждого директора, избранного 28 апреля 2015 года, было принято на годовом Общем собрании акционеров 27 апреля 2016 года.

Всего вознаграждение (в том числе компенсация расходов) в 2016 году было выплачено 15 членам Наблюдательного совета Биржи:

Вид вознаграждения Размер вознаграждения, тыс. рублей
Вознаграждение за участие в работе органа управления 79 310,47
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Компенсация расходов 1 621,96
Иные виды вознаграждения 1 761,62
Итого 82 694,05
Индивидуальный размер вознаграждений и компенсаций расходов членов Наблюдательного совета, выплаченного в 2016 году
Член Наблюдательного совета Размер выплат (по видам вознаграждений): Общий размер всех выплат, тыс. рублей
вознаграждение за исполнение обязанностей члена органа управления, тыс. рублей компенсация расходов, тыс. рублей иные виды вознаграждений, тыс. рублей
базовое дополнительное
1. Кудрин Алексей Леонидович 3 500,00 4 520,00 8 020,00
2. Голиков Андрей Федорович 3 500,00 5 250,00 461,47 9 211,47
3. Битти Никола Джейн 4 329,34 1 855,43 46,61 6 231,38
4. Братанов Михаил Валерьевич 5 000,00 3 000,00 8 000,00
5. Вонг Юань 6 311,38 1 237,47 422,56 7 971,41
6. Глодек Шон Ян 4 417,49 1 104,37 826,67 6 348,53
7. Денисов Юрий Олегович 3 500,00 2 000,00 461,48 5 961,48
8. Златкис Белла Ильинична 3 500,00 500,00 4 000,00
9. Карачинский Анатолий Михайлович 5 000,00 1 500,00 6 500,00
10. Лыков Сергей Петрович 3 500,00 0,00 3 500,00
11. Райнер Рисс 6 604,30 2 680,69 455,33 6,00 9 746,32
12. Шаронов Андрей Владимирович 2 500,00 500,00 3 000,00
13. Шершун Кирилл Евгеньевич 3 500,00 0,00 3 500,00
14. Гордон Мария Владимировна 0,00 0,00 340,60 340,60
15. Патерсон Данкэн 0,00 0,00 356,86 6,00 362,86

Принятые на Бирже правила вознаграждения способствуют долгосрочному успеху Биржи, и в целях дополнительной прозрачности переменных элементов вознаграждения годовое Общее собрание акционеров в 2016 году утвердило новую редакцию Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС». Для членов Наблюдательного совета, не являющихся резидентами Российской Федерации, указанным Положением предусмотрена возможность хеджирования валютных рисков путем фиксации обменного курса для расчетного размера вознаграждения на дату избрания.